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當前位置:法律快車 > 法律咨詢 > 問答專輯 > 認定集資詐騙的行為有哪些

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人現在已經被羈押在北京市朝陽區看守所了,昨天剛進去,集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪有區別嗎?如何進行犯罪認定?認定集資詐騙的行為有哪些?

答:集資詐騙相對于非法吸收公眾存款而言,具有非法占有目的,此外,兩種犯罪的表現形式并不相同。1.根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條的規定,,違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規定的以外,應當認定為刑法第一百七十六條規定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:  (一)未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;  (二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;  (三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;  (四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。  未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。 2.根據《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規定所列行為的,應當依照刑法第一百九十二條的規定,以集資詐騙罪定罪處罰。 詳情>>

陳彥宏律師 陳彥宏律師專業:刑事辯護、婚姻家庭、勞動工傷2018-08-10
請問利用虛假合同騙取投資人投資的行為屬于集資詐騙的行為嗎?目前公安以非法吸收公眾存款罪立案調查。

答:集資詐騙和非法吸收公眾存款的主要區別在于是否具有非法占用的目的。公安確定罪名不是最終確定的罪名,還需審查全案證據綜合判斷,案件審查起訴和審判時罪名均有可能變化。 詳情>>

李潛律師 李潛律師專業:刑事辯護、損害賠償、取保候審2018-08-10
  • 刑事拘留有案底嗎

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請教律師非吸和集資詐騙的區別是什么?

答:您好,二者的區別要從不同角度去看,從籌集資金的目的和用途看,如果是集資是為了生產經營而實際上也這么做了就是非法吸收存款罪,如果是為了個人揮霍那就是集資詐騙罪;從單位的經濟能力去看,如果單位有錢還債就是非法吸收存款罪,如果資不抵債就是集資詐騙;從后果看,如果案發前大部分非法籌措的資金已經歸還就是非法吸收存款,沒有歸還就是集資詐騙;從案發后的歸還能力看,如果當事人有能力歸還,且積極歸還,就是非吸,不能歸還就是集資詐騙。 詳情>>

趙俊峰律師 趙俊峰律師專業:離婚、合同法、刑事辯護2018-08-10
我哥因集資詐騙被抓了,請問集資詐騙罪350萬判幾年?

答:您好,詐騙350萬,數額特別巨大,應當判處十年以上有期徒刑、無期徒刑。
詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。
通常認為,該罪的基本構造為:行為人以不法所有為目的實施欺詐行為→被害人產生錯誤認識→被害人基于錯誤認識處分財產→行為人取得財產→被害人受到財產上的損失。
《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規定:詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”與“數額巨大”、“數額特別巨大”。
《刑法》第二百六十六條規定:詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。希望對你有幫助! 詳情>>

鞏志艾律師 鞏志艾律師專業:合同法、勞動爭議、刑事辯護2018-08-10
您個事情。個人在湖北,集資詐騙33萬的話,會判幾年啊?這個人是我朋友請問像這樣的累犯可以緩刑嗎?

答:您好!個人集資詐騙33 萬的,屬于數額巨大,法定量刑是五年以上十年以下有期徒刑,累犯是要從重處罰的,累犯是不能判處緩刑的。 詳情>>

姚瑤律師 姚瑤律師專業:離婚、債權債務、損害賠償2018-08-10
金融公司集資詐騙案量刑標準是什么?

答:詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上屬于數額較大,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑。 詳情>>

顧倩團隊律師 顧倩團隊律師專業:繼承、債權債務、合同法2018-08-10
在江西,未成年集資詐騙20萬,會判多少年啊?如果是未成年的話可以消除案底嗎?

答:個人集資詐騙20萬的,屬于數額巨大,法定刑是五年以上十年以下有期徒刑,犯罪時年滿16周歲的應該承擔刑事責任,在處罰時從輕處罰,但是不能消除案底,建議委托律師申請取保候審。 詳情>>

黎陽兵律師 黎陽兵律師專業:債權債務、損害賠償、勞動工傷2018-08-10

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